2021年9月3日上午9点30分,江西中诚工程项目管理有限公司第一次股东会暨一届一次董事会于抚州中阳广场1#24楼会议室顺利召开。

出席会议的人员有李建、周晓、朱旻、何昆、徐建平、程文军等。会议由李建女士主持。

会议审议了公司第一次股东会、董事会相关议题。对提交会议的议题逐一进行表决,全票审议通过《更换<江西中诚工程项目管理有限公司章程>的议案》、《关于成立江西中诚工程项目管理有限公司董事会并选举董事的议案》、《关于选举江西中诚工程项目管理有限公司监事的议案》、《关于选举江西中诚工程项目管理有限公司董事会董事长的议案》、《关于聘任江西中诚工程项目管理有限公司总经理的议案》、《关于聘任江西中诚工程项目管理有限公司财务负责人的议案》六项议案。选举产生了李建、朱旻、何昆、周晓、徐建平五人组成的第一届董事会和监事程文军,由中阳建设集团执行总裁李建女士但任董事长,由江西鼎诚工程咨询有限公司法人兼总经理周晓女士任总经理、刘琴女士为财务负责人。

会上,董事长李建表示下一步,公司将加快办理相关手续、建立相关制度体系、构建业务模式、探索和明晰商业模式及盈利模式,激活要素市场。总经理周晓向各与会人员系统地介绍了公司未来的发展方向和计划打造的经营班子,并阐述了自己的下一步工作思路和发展规划等,也表示对公司的未来十分有信心。其他董事及监事也分别作了任职表态发言,表示将坚持原则,认真履行好自己的职责,积极发挥各自的专长,为推动公司做大、做强、做优贡献力量。

会议认为,江西中诚工程项目管理有限公司的成立将打通从投资决策、项目可研、设计、招标、造价、监理到运维的项目管理全生命周期,实现BIM技术应用贯穿全过程工程咨询项目管理模式。而此次董事会的成立是落实公司发展战略的重要举措,是完善公司法人治理结构,加快推进公司全面发展的重要一步。本次会议的召开具有重大意义,标志着江西中诚工程项目管理有限公司发展建设迈出第一步,开始新征程,进入新阶段!